“免费赠送”“交纳保证金激活”不可信武汉警方破获全省首起利用POS机诈骗案

“免费赠送”“交纳保证金激活”不可信武汉警方破获全省首起利用POS机**案

“免费赠送”“交纳保证金激活”不可信武汉警方破获全省首起利用POS机**案

去年10月

刚毕业的孔某做汽车保险赚了点钱

经多方“考察”

他把眼光瞄向了POS机

招揽人员，成立公司共谋“商机”

直到7月23日

武汉市公安局

武汉东湖新技术开发区分局实施抓捕

破获了这起利用

免费赠送POS机为诱饵实施**的案件

涉案金额达1300余万元

据悉，该案是武汉警方破获的

全省首起利用POS机**案

01POS机免费领取多名商户被骗

7月初，武汉东湖新技术开发区警方梳理警情发现，辖区多名商户反映在武汉某智行科技公司免费领取POS机后被骗。

民警走访获悉，被骗商户交纳49元保证金后，很快就能收到一部POS机，但想要正常使用，还需交纳399元进行激活。公司承诺激活后会立即返还全部费用，但商户们仅收到了保证金。

经过深入调查，民警发现，该犯罪团伙披着科技公司外衣，声称“免费赠送”，却在正规POS机中暗植激活程序，骗取钱财。

02利剑出鞘专案调查

东新分局迅速成立专班开展调查，在光谷某写字楼内，将正在通过电话推销POS机实施**的窝点成功捣毁。经现场清点，共查获办公电脑70余台、POS机4000余部、手机130余部及大量实施**的话术本。

架构完整，分工明细

“主要负责人，若干个小组，每个小组设组长，领导10余人。”这是该公司的基本构架。该公司主要负责人孔某交代，去年10月从某商学院毕业后，做汽车保险赚了点钱，但嫌工作很辛苦便动起了赚快钱的歪心思。

手段传统，步步引诱

通过广撒网的方式拨打电话、**邮件，宣称只需缴纳49元保证金，可免费领取POS机一台。如有询问的，工作人员会根据事先准备好的话术，步步引诱受害人登记领取。

非法牟利，骗取钱财

被骗人在领取后，激活时会弹出一个需缴纳399元激活费的提示，声称使用3个月后会自动返还，并告知要在规定时间完成，否则会将个人信息上报银行，银行直接扣除成本费450元。

03抓获成员67名，涉案金额1300余万

一旦被骗人缴费后，这笔钱会立即转到孔某个人账户。到期后，公司以排队审核、银行到账延迟等各种理由进行搪塞。不少被骗人见迟迟未返还，才感到上当受骗。

因大多被骗人在外省且路途遥远，金额不大POS机又可以正常使用，便没有报案。正是利用这一心理，孔某公司在成立不到一年的时间内涉案1300余万元。

为让员工之间有竞争力，孔某还在公司内部设置“荣耀、王者、先锋、联盟”等战队名称，每战队分十余人，进行分组业绩考核，实行梯级奖惩。

目前，东新警方共抓获团伙成员67人。其中，60人因涉嫌**罪被刑事拘留。